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                          第一屆董事會第三次會議決議公告

                          日期:2014年5月15日 14:15

                           江蘇泓源光電科技股份有限公司

                          第一屆董事會第三次會議決議公告
                          暨召開二○一三年年度股東大會的通知
                          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
                          記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
                          擔相應法律責任。
                            一、會議召開情況
                           
                            江蘇泓源光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第三次會議于2014 年4 月29 日在江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號召開。公司現有董事5 人,實際出席會議并表決的董事5 人。會議由董事長任進福主持,公司監事、信息披露事務負責人和其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
                           
                            二、會議表決情況
                            會議以記名表決方式審議通過如下議案:
                           ?。ㄒ唬徸h通過《公司2013 年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議;
                          同意票數為5 票;反對票數為0 票;棄權票數為0 票。
                           ?。ǘ徸h通過《公司2013 年度總經理工作報告》;同意票數為5 票;反對
                            票數為0 票;棄權票數為0 票。
                           ?。ㄈ徸h通過《公司2013 年年度報告及摘要》,并提請股東大會審議;
                            同意票數為5 票;反對票數為0 票;棄權票數為0 票。
                           ?。ㄋ模徸h通過《公司2013 年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;
                            同意票數為5 票;反對票數為0 票;棄權票數為0 票。
                           ?。ㄎ澹徸h通過《公司2014 年度財務預算方案》,并提請股東大會審議;
                            同意票數為5 票;反對票數為0 票;棄權票數為0 票。
                           ?。徸h通過《公司2013 年度利潤分配方案》,并提請股東大會審議;
                            同意票數為5 票;反對票數為0 票;棄權票數為0 票。
                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔相應法律責任。
                            證券代碼:430711 證券簡稱:泓源光電公告編號:HY-S-20140101
                           
                            三、公司二○一三年年度股東大會通知如下:
                           ?。ㄒ唬h時間:2014 年5 月20 日上午9 點
                           ?。ǘh地點:江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號
                           ?。ㄈh召集人:公司董事會
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                            1、截至2014 年5 月19 日下午,股份轉讓結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人。
                            2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
                           ?。ㄎ澹┱匍_方式:現場會議
                           ?。h審議事項:
                            1、《公司2013 年度董事會工作報告》;
                            2、《公司2013 年度監事會工作報告》;
                            3、《公司2013 年年度報告及摘要》;
                            4、《公司2013 年度財務決算報告》;
                            5、《公司2014 年度財務預算方案》;
                            6、《公司2013 年度利潤分配方案》。
                           ?。ㄆ撸h登記事項:
                            1、登記時間:2014 年5 月20 日
                            2、登記地點:江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號
                            3、登記方式:
                            1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;
                            2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;
                            3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;
                            4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡。
                            4、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。證券代碼:430711 證券簡稱:泓源光電公告編號:HY-S-20140101
                          《授權委托書》請見附件。
                           ?。ò耍h聯系方式:
                            聯系地址:江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號
                            聯系電話:13771516151
                            郵政編碼:214407
                            聯系人:衛婷婷
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                            1、會議材料備于董事會辦公室;
                            2、臨時提案請于會議召開十天前提交;
                            3、本次大會預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。
                           
                            三、備查文件
                            《江蘇泓源光電科技股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》
                            特此公告。
                          江蘇泓源光電科技股份有限公司董事會
                          2014 年4 月29 日

                          所屬類別: 投資者關系

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