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                          第一屆監事會第二次會議決議公告

                          日期:2014年5月15日 14:15

                           

                          江蘇泓源光電科技股份有限公司
                          第一屆監事會第二次會議決議公告
                          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
                          記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
                          擔相應法律責任。
                            一、會議召開情況介紹
                            江蘇泓源光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第二次會議于2014 年4 月29 日在江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區外環北路5 號召開。會議由監事會主席吳少謙主持,應出席本次會議的監事為3 人,實際參與表決的監事3 人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
                            二、會議表決議案的基本情況和表決情況
                            本次監事會以記名表決的方式審議通過了以下事項:
                            1、會議審議通過了《公司2013 年度監事會工作報告》的議案,并提交股東大會審議。
                            同意票數為3 票,占出席會議監事所持表決權的100%;反對票為0 票;棄權票數為0 票。
                            本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。
                            2、會議審議通過了《2013 年年度報告及摘要》的議案。
                            同意票數為3 票,占出席會議監事所持表決權的100%;反對票為0 票;棄權票數為0 票。
                            本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。
                            3、會議審議通過了《2013 年度財務決算報告》的議案。
                            同意票數為3 票,占出席會議監事所持表決權的100%;反對票為0 票;棄權票數為0 票。
                            本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。
                            4、會議審議通過了《2014 年度財務預算報告》的議案。
                            同意票數為3 票,占出席會議監事所持表決權的100%;反對票為0 票;棄權票數為0 票。
                            本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。
                            5、會議審議通過了《2013 年度利潤分配預案》的議案。
                            同意票數為3 票,占出席會議監事所持表決權的100%;反對票為0 票;棄權票數為0 票。
                            本議案需提交公司2013 年年度股東大會審議。
                           
                            三、備查文件
                            《江蘇泓源光電科技股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議》
                            特此公告
                          江蘇泓源光電科技股份有限公司監事會
                          2014 年4 月29 日

                          所屬類別: 投資者關系

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